Fon Soruşturmasında Para İzine Takip: 4 Şirket İçin MASAK’tan Kapsamlı Veri İstendi

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, soruşturmanın mali boyutunun ayrıntılı olarak incelenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan yeni veriler talep etti.

Savcılığın 17 Eylül’de MASAK‘a gönderdiği yazının kapsamı ise oldukça geniş.

İnceleme yalnızca belirli banka hesaplarının kontrol edilmesiyle sınırlı değil.

Dört şirket ve alt kuruluşları incelemede

MASAK’tan mali veri istenen şirketler şöyle:

Pusula Finans Holding AŞ

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ

Hedef Holding AŞ

Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ

Talep yalnızca bu dört şirketle sınırlı tutulmadı.

Şirketlerin alt kuruluşları ile yöneticilerine ilişkin mali verilerin de savcılığa gönderilmesi istendi.

2024’ten bugüne para hareketleri isteniyor

Soruşturmanın dikkat çeken tarafı incelenecek dönemin ve işlemlerin kapsamı.

Savcılık, ilgili yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesini talep etti.

Bunun yanında özellikle iki hareket türü mercek altında:

Yurt dışına yapılan para transferleri

ve

Kripto varlık transferleri.

Amaç, soruşturma kapsamında incelenen kişilerin mali hareketlerinin bütün olarak ortaya çıkarılması.

Birinci derece yakınların hareketleri de araştırılıyor

Dosyanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise incelemenin yöneticilerin kendi hesaplarıyla sınırlı tutulmaması.

Edinilen bilgilere göre yöneticilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de araştırılması amaçlanıyor.

Savcılık böylece doğrudan yöneticilerin hesaplarından yapılmayan ancak yakınları üzerinden gerçekleştirilmiş olabilecek mali işlemlerin bulunup bulunmadığını araştıracak.

Özellikle şu soruya cevap aranacak:

Yöneticiler veya yakınları üzerinden yurt dışına para ya da kripto varlık aktarımı gerçekleştirildi mi?

Bu aşamada bunun gerçekleştiğinin tespit edildiğini söylemek mümkün değil.

MASAK’tan istenen verilerin amacı da söz konusu ihtimali araştırmak.

Soruşturmada daha önce gözaltılar vardı

MASAK’a gönderilen yeni talep, soruşturmanın önceki aşamalarının ardından geldi.

19 Eylül’de yürütülen operasyon kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın daha önceki aşamalarında ise dört şüphelinin tutuklandığı açıklanmıştı.

Ayrıca 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlıklarına yönelik tedbir kararları uygulanmıştı.

Ancak burada önemli bir hukuki ayrım bulunuyor:

Soruşturma, gözaltı veya mali inceleme; ilgili kişi ya da şirketler hakkında kesinleşmiş bir suç hükmü bulunduğu anlamına gelmiyor.

Soruşturma halen devam ediyor.

Neden ham veri isteniyor?

MASAK’tan “ham veri” istenmesi soruşturmanın mali iz sürme aşamasını genişletiyor.

Bu veriler üzerinden hesaplar arasındaki para trafiği, işlemlerin tarihleri, tutarları ve bağlantılı hesaplar incelenebilecek.

Yurt dışına yapılan transferlerle kripto varlık hareketlerinin ayrıca istenmesi ise geleneksel banka işlemlerinin dışındaki para trafiğinin de araştırmaya dahil edildiğini gösteriyor.

Böylece soruşturmanın odağı yalnızca borsadaki işlemlerden ibaret kalmayacak.

Paranın hangi hesaplar arasında hareket ettiği ve nihai olarak nereye ulaştığı da araştırılacak.

Dört şirketin adının geçmesi ne anlama geliyor?

Bu noktada önemli bir ayrımı özellikle yapmak gerekiyor.

Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler’in soruşturma kapsamında mali verilerinin talep edilmesi, şirketlerin suç işlediğinin tespit edildiği anlamına gelmiyor.

Savcılık şu aşamada şirketler, alt kuruluşlar ve ilgili yöneticiler üzerinden gerçekleştirilen mali hareketlere ilişkin veri topluyor.

Bu verilerin soruşturma kapsamında değerlendirilmesinin ardından dosyanın hangi yönde ilerleyeceği ortaya çıkacak.

Sermaye piyasalarındaki incelemeler genişliyor

Son günlerde sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik birden fazla soruşturma kamuoyuna yansıdı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 Eylül’deki açıklamasında sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda toplam 20 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

Bakanlık açıklamasında yatırımcıların birikimlerinin korunması ve piyasa güvenliğinin sağlanması vurgulanmıştı.

Son MASAK talebi ise soruşturmanın bu kez para hareketlerinin kaynağı ve yönüne yoğunlaştığını gösteriyor.

Seçim Burada Analizi | Soruşturmanın yeni sorusu: Para nereye gitti?

Fon soruşturmasında ilk aşamada kamuoyunun dikkati gözaltı ve tutuklama kararlarına yönelmişti.

20 Eylül’deki gelişme ise dosyanın başka bir boyuta geçtiğini gösteriyor:

Mali iz sürme.

Savcılığın talebi üç noktada özellikle dikkat çekiyor.

Birincisi: İnceleme 2024 yılına kadar geriye gidiyor.

İkincisi: Yurt dışına yapılan klasik para transferlerinin yanında kripto varlık hareketleri de araştırılıyor.

Üçüncüsü: İnceleme yalnızca yöneticilerle sınırlı değil; birinci derece yakınlar üzerinden gerçekleştirilmiş olabilecek işlemler de araştırmanın kapsamında.

Dolayısıyla soruşturmanın bundan sonraki aşamasında yalnızca “kim hangi borsa işlemini yaptı?” sorusu değil;

“Para nereden geldi, hangi hesaplardan geçti ve nereye gitti?”

sorusu da belirleyici olabilir.

Ancak mali verilerin talep edilmesi ile usulsüzlüğün tespit edilmesi birbirinden farklı aşamalar.

MASAK‘ın sağlayacağı verilerin nasıl değerlendirileceği ve savcılığın bu veriler sonucunda yeni bir işlem yapıp yapmayacağı soruşturmanın ilerleyen aşamalarında belli olacak.