850 Milyon TL’lik Forex Dolandırıcılığına Dev Operasyon! 25 Şüphelinin Mal Varlığına El Konuldu

850 Milyon TL’lik Dolandırıcılık İddiası

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yaptığı açıklamaya göre soruşturma kapsamında, şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları kıymetli maden ve döviz alım satımına yönlendirdiği belirlendi.

Şüphelilerin, foreks yöntemiyle kısa sürede yüksek getiri sağlayacakları vaadiyle mağdurlardan para topladığı, bu yöntemle toplam 850 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

MASAK ve Vergi Müfettişi Raporları Delil Oldu

Soruşturma kapsamında mağdurların ifadeleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ile Vergi Başmüfettişi tarafından düzenlenen finansal analiz raporları incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda, Y.K. liderliğinde faaliyet gösterdiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, en az 12 mağduru benzer yöntemlerle dolandırdığı değerlendirildi.

Dört İlde Eş Zamanlı Operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında;

• İstanbul başta olmak üzere Antalya, Ankara ve Sakarya’da
• 21 konut
• 6 iş yeri

olmak üzere toplam 27 adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mal Varlıklarına ve İş Yerlerine El Konuldu

Soruşturmanın en dikkat çeken yönlerinden biri de şüphelilere yönelik uygulanan mal varlığı tedbirleri oldu.

Mahkeme kararı doğrultusunda;

• 25 şüphelinin tüm mal varlıklarına,
• 6 iş yerine

el konulduğu açıklandı.

Yetkililer, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının güvence altına alınması amacıyla tedbir kararlarının uygulandığını belirtti.

Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü belirterek yeni mağdurların ve suçtan elde edildiği değerlendirilen diğer mal varlıklarının araştırıldığını bildirdi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ile finansal kayıtların incelenmesinin ardından soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, yatırım yapmadan önce yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş kurumlarla işlem yapılması ve gerçek dışı yüksek kazanç vaatlerine karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.